证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐
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深圳三扬轴业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月28日
2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月18日以书面方式发出 5.会议主持人：谢振发
6.会议列席人员：胡国斌、吕亚珍、黄华明
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度报告的审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
公司董事会提请于2023年01月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所》的议案。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
深圳三扬轴业股份有限公司
董事会
2022年 12月 29日
